1.股東會日期:99/04/23
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1.通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.通過本公司九十八年度盈餘分配案。
二、討論事項：
1.通過擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
2.通過擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增
資認購權利
3.通過本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案
4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
三、選舉事項：
選舉本公司董事案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無