1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/04/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.員工認股權執行情形報告。
二、承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案，提請討論。
2.擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資認
購權，提請討論。
3.本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案，提請討論。
4.修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。
8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請討論。
四、選舉事項：
選舉本公司董事案。
五、其他議案：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/02/23
6.停止過戶截止日期:99/04/23
7.其他應敘明事項:無