1.董事會決議日期:99/01/26
2.股東會召開日期:99/04/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.員工認股權執行情形報告。
二、承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案，提請討論。
2.擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資認
購權，提請討論。
四、選舉事項：
選舉本公司董事及監察人案。
五、其他議案：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/02/23
6.停止過戶截止日期:99/04/23
7.其他應敘明事項:
1.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十
八日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市中山北路3段22號股務課)
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
3.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時如
有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務代
理部查詢補發。(02-23826789)，另依證券交易法第26條之2規定，本公
司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為之。
4.依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公
司將於99年2月12日起至2月25日止，受理股東就本次股東常會之提案，
惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過
三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東務請於99年2月25日下午5時前以書面送達或寄達，
並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面
上加註【股東會提案函件】字；受理提案處所：尚志精密化學股份有限
公司股務室(台北市中山北路3段22號 tel:02-25925252#2496)
5.本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合
規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說
明未列入之理由。
6.符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常
會，並參與該項議案討論