1.事實發生日:99/10/27
2.公司名稱:華廣生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司第六屆第七次董事會決議事項如下：
一、報告事項：IFRS專案進度報告
二、討論事項：(一)通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
(二)通過增訂本公司「道德行為準則」。
(三)通過辦理本公司現金增資發行新股，供上市掛牌前之公開承銷。
(四)通過為獎勵優秀員工並提昇員工向心力，制定本公司『99年員
工認股權憑證發行及認股辦法』