1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/05/12
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.九十九年度背書保證執行情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
（二）承認暨討論事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
3.訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證辦法」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（三）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/14
6.停止過戶截止日期:100/05/12
7.其他應敘明事項:無