1.董事會決議日期:100/01/13
2.股東臨時會召開日期:100/03/03
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓
4.召集事由:
一、討論事項(一):
1.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
3.擬修訂「背書保證作業辦法」案
4.擬修訂本公司章程案
二、選舉事項
1.補選本公司董事乙案
三、討論事項(二):
1.討論本公司新任董事之競業禁止條款解除案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/02
6.停止過戶截止日期:100/03/03
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定
，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額1名，本公司100年第一次
股東臨時會受理獨立董事提名期間擬訂為100年01月14日起至100年01月24
日止，其受理處所為豪展醫療科技股份有限公司(地址：新北市三重區光
復路一段78號9樓，電話：(02)8512-1568)。