1.董事會決議日期:99/07/16
2.股東臨時會召開日期:99/09/23
3.股東臨時會召開地點:台北縣三重市光復路一段78號9樓
4.召集事由:
一、討論事項(一):
1.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.股票上櫃案
3.本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案
二、選舉事項
1.補選本公司董監事乙案
三、討論事項(二):
2.討論本公司新任董事之競業禁止條款解除案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/08/04
6.停止過戶截止日期:99/09/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定
，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額1名，本公司98年第一次股
東臨時會受理獨立董事提名期間擬訂為99年08月09日起至99年08月18日止
，其受理處所為豪展醫療科技股份有限公司(地址：台北縣三重市光復路一
段78號9樓，電話：(02)8512-1568)。