1.事實發生日:100/01/13
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100/01/13董事會重大決議如下：
1.通過本公司一百年營運計劃及年度財務預算案。
2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3.通過修訂本公司「印鑑使用管理辦法」案。
4.通過本公司發行之員工認股權憑證認購發行新股案。
5.通過全面改選董事及監察人案。
6.通過受理獨立董事候選人提名案。
7.通過提名獨立董事候選人案。
8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
9.通過本公司一百年股東臨時會召開時間、地點及召集事由。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無