1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
二、討論及選舉事項：
(1)通過修訂本公司之公司章程。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(5)通過股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公開
發行之現金增資認股權利案。
(6)選舉董事暨監察人案：本次股東常會補選董事一席及
具獨立職能監察人一席，新任董事及監察人自本次股東常會改選後即生效。
當選結果如下：
董 事 寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒
具獨立職能之監察人 許建宗
(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，惟本公司新選任之董事洪明儒先生
並無公司法第209條董事競業禁止問題。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月23日起至101年6月18日止。