1.董事會決議日期:99/05/06
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(5)本公司擬申請股票上櫃案。
(6)股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷
所公開發行之現金增資認股權利案。
四、選舉事項：
(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。
(2)補選本公司董事案。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:本次補選獨立董事案，因提名候選人另有職務在身
無法擔任公司獨立董事一職，經董事會同意取消補選獨立董事案，
待另覓適合人選後再行補選之。