1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認民國九十九年度決算表冊案。
(2)承認民國九十九年度盈虧撥補案。
(3)通過本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)改選董事及監察人案：
新任董事：
強茂股份有限公司(代表人：方敏宗) 董事
強茂股份有限公司(代表人：莊國琛) 董事
強茂股份有限公司(代表人：黃明賢) 董事
郭昭基 董事
林盈杉 獨立董事
陳易成 獨立董事
李鴻琦 獨立董事
新任監察人：
界龍工業股份有限公司(代表人：李建昇) 監察人
詹文雄 監察人
楊智元 監察人
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無