1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)99年度營業報告。
(二)監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)背書保證辦理情形。
(四)99年度私募進度報告。
(五)報告本公司與子公司合併案。
二、承認事項：
(一)提請承認99年度決算表冊案。
(二)提請承認99年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(一)本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。
(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
本公司100年度股東常會受理持股1%以上股東之提案，期間為
100/04/03~100/04/12，截至100/04/12止，並無持股1%以上股
東提出議案，特此公告。