1.董事會決議日期:99/06/30
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:高雄縣永安鄉永工一路17號
4.召集事由:
（一）報告事項
1.報告九十八年度營業報告及九十九年營業計劃。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（二）承認事項
1.提請承認九十八年度決算表冊案。
2.提請承認九十八年度盈虧撥補案。
5.停止過戶起始日期:99/06/30
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
熒茂科技股份有限公司為熒茂光學股份有限公司百分之百持有之子公司，非公開發行
公司，熒茂光學股份有限公司為唯一股東，董事會兼召開股東會。