1.事實發生日:99/04/20
2.公司名稱:熒茂光學股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會決議：
(1)通過本公司民國九十八年度決算表冊案
(2)通過本公司民國九十八年度盈虧撥補案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案
(6)通過通過同意九十八年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」一案
(7)通過申請借款額度案
(8)通過為子公司MILDEX ASIA CO.,LTD背書保證案
(9)通過為子公司凱茂科技（深圳）有限公司背書保證案
(10)通過為子公司熒茂科技（無錫）有限公司背書保證案
(11)通過本公司擬辦理私募普通股案
(12)通過擬訂定九十九年度第一次員工認股權憑證申請換發普通股之發行新股基準日案
(13)通過擬召開九十九年股東常會
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:無