1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓（漢來大飯店金鶴廳）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業報告書。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)背書保證辦理情形報告。
二、承認事項
(一)提請承認九十八年度決算表冊案。
(二)提請承認九十八年度虧損彌補案。
三、討論事項
(一)本公司章程修正案
(二)本公司擬辦理私募普通股案
(三)本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案（新增）
(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(五)本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出九十九年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限
，且提案內容不得超過三百字（包含案由、說明、及標點符號在內），否則該提案不
予列入，凡欲辦理提案之股東，應於99年4月3日至4月12日止將書面提案蓋妥原留印鑑
後，以掛號寄(送)達本公司(高雄縣永安鄉永工一路17號4樓，管理部收)本公司將彙總
所有提案並檢核股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於
法定期限內函覆。