1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/05/31
3.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」訂定案。
(4)本公司「誠信經營守則」訂定案。
(5)本公司辦理私募普通股案執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司九十九年度營業報告書、財務報表承認案。
(2)本公司九十九年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項：
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/02
6.停止過戶截止日期:100/05/31
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者
，均不列入議案。』『所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入
議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。』。
(一)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。
(二)受理股東之提案期間：一○○年三月二十九日起至一○○年四月七日止。
(三)凡有意提案之股東，務請於一○○年四月七日下午五點前送達＜郵寄者請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。