1.董事會決議日期:99/01/29
2.股東會召開日期:99/03/15
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓（本公司大會議室）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.本公司九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3.修訂「董事會議事規則」案報告。
（二）承認事項：
1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司九十八年度虧損撥補表承認案。
（三）討論暨選舉事項：
1.配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。
2.本公司章程修訂案。
3.本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。
4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
5.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.本公司辦理私募普通股案。
8.本公司董事及監察人全面改選案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/01/15
6.停止過戶截止日期:99/03/15
7.其他應敘明事項:無