1.董事會決議日期:100/02/18
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度虧損撥補案。
(三)九十六年度現金增資計畫變更案。
三、討論事項:
(一)修訂『公司章程』部分條文案。
(二)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(三)改選本公司董事及監察人案。
(四)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○○年三月二十日起至一○○年五月
十八日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○○
年三月十八日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於一○○年三月十九日前以掛號郵寄(
以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南
京東路二段125號B1，電話:02-25027755)辦理過戶手續。