1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度財務報表報告。
(三)修訂『董事會議事規則』報告。
(四)訂定『道德行為準則』報告。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(一)修訂『公司章程』案。
(二)修訂『股東會議事規則』案。
(三)解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自九十九年四月二十五日起至九十九年六
月二十三日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九
十九年四月二十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於九十九年四月二十四日前以掛
號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(
台北市南京東路二段125號B1，電話:02-25027755)辦理過戶手續。