國精化 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認九十九年度盈餘分配案︰現金股利每股0.8元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)完成本公司第十四屆董事及監察人改選，當選名單如下︰ 董事當選名單︰ 蔡有涼 王海城 邱女珠 高宏榮 李寬平 黃勝文 鴻仁投資公司 監察人當選名單︰ 徐忠耀 蔡武雄 (5)同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無