1.董事會決議日期:99/04/21
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:高雄縣永安鄉維新村永工五路二號一樓員工
活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項︰
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司庫藏股執行情形報告。
4.九十八年度背書保證情形報告。
5.九十八年度大陸投資情形報告。
(二)承認事項
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.擬年辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂本公司背書保證施行辦法案。
4.修訂本公司資金貸予他人作業程序案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案申請，受理
期間為99年04月01日至99年04月12日止；受理提案處所︰華南
永昌綜合證券股份有限公司經辦人員︰高璞瑞(地址︰台北市
民生東路四段54號4樓)，電話︰02-27186425*8532。
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會
之議案，毋庸再送董事會審查。