1.董事會決議日期:94/03/10
2.股東會召開日期:94/05/31
3.股東會召開地點:高雄縣永鄉維新村永工五路二號一樓員工活動中心。
4.召集事由:
（一）報告事項：
１．九十三年度營業報告。
２‧九十四年度營運計劃報告。
３．監察人審查九十三年度決算表冊報告。
４‧發行「國內第一次有擔保可轉換公司債」報告。
５．大陸投資案報告。
６．九十三年度背書保證情形報告。
（二）承認事項：
１．承認九十三年度營業報告書及財務報表案。
２．承認九十三年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
１．討論九三年度盈餘轉增資發行新股案。
２．討論本公司「章程」修訂案。
３．討論本公司「股利政策」修訂案。
（四）選舉事項
１．改選董事及監察人案。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/02~94/05/31
6.其他應敘明事項:無。