1.董事會決議日期:92/03/07
2.股東會召開日期:92/05/28
3.股東會召開地點:高雄縣永安鄉維新村永工五路二號一樓會議室
4.召集事由:
（一）報告事項：１．九十一年度營業報告。
２．九十二年度營運計劃報告。
３．大陸投資案報告。
４．九十一年度背書保證情形報告。
５．監察人審查九十一年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
１．九十一年度決算表冊。
２．九十一年度盈餘分配案。
（三）討論事項：１．本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
２．本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
３．本公司「背書保證施行辦法」修訂案。
４．盈餘轉增資發行新股案。
５．本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/30~92/05/28
6.其他應敘明事項:
(1)本公司股東會召開時間為上午九時三十分整。
(2)股務代理機構為永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27186425。