1.股東會日期:910531
2.重要決議事項:
(一).報告事項：
1.九十年度營業狀況及財務報告。
2.九十一年度營業計劃報告
3.監察人審查九十年度決算表冊。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
6.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(二).承認事項：
1.承認九十年度財務報表。
2.承認九十年度盈餘分配案。
(三).討論事項：
1.通過九十年度盈餘轉增資發行新股案，每仟股無償配發50股。
2.通過配合大陸投資業務需要，在對大陸投資累計
總額達本公司淨值之百分之四十範圍內授權董事
會在大陸投資案。
3.通過修訂本公司「公司章程」案。
(四).選舉事項：
1.改選董事7人、監察人3人案，當選名單如下：
職 稱 姓 名 戶 號
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董 事 蔡 有 涼 1
董 事 王 順 治 44
董 事 高 宏 榮 30
董 事 王 海 城 27
董 事 李 寬 平 35
董 事 邱 女 珠 58
董 事 元祥投資股份有限公司 224
代表人：陳麗美
監 察 人 蔡 武 雄 10
監 察 人 鄭 純 政 16
監 察 人 徐 忠 耀 195
(五)其他議案或臨時動議：無。
3.其他應敘明事項:無