1.董事會決議日期:910312
2.股東會召開日期:910531
3.股東會召開地點:高雄圓山聯誼會(高雄縣鳥松鄉圓山路二號)
4.召集事由:1.報告事項：(1).九十年度營業狀況。
(2).監察人審查九十年度財務報表。
2.承認事項：(1).九十年度財務報表。
(2).九十年度盈餘分配案。
3.討論事項：(1).盈餘轉增資發行新股案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3).配合大陸投資業務需要，在對大陸投資累計
總額達本公司實收資本額或淨值(較高者)之
百分之四十範圍內授權董事會在大陸投資案。
(4).修訂本公司「公司章程」案。
(5).修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(6).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.選舉事項：改選董事、監察人案。
5.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91年4月2日起至91年5月31日
6.其他應敘明事項:無