1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉大同一路1號(本公司辦公大樓B1會議室)
股東會召開時間:100年6月28日上午9時整.
4.召集事由:
一. 報告事項
(1)本公司九十九年度營運報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
二. 承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十九年度盈餘分派案。
三. 討論及選舉事項
A. 討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
B. 擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。
C. 擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
D. 本公司第八屆董監事改選。
E. 解除董事競業禁止案。
四. 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一○○年四月二十九日(星期五);
(2)一○○年股東常會受理股東提案權之受理期間為一○○年四月二十二日起
至一○○年五月三日止，上午九點至下午五點，受理處所為本公司。
其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。