1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案.
(2)承認九十八年度盈餘分派案,每股分派1元,其中股票股利0.4元,
現金股利0.6元.員工現金紅利新台幣720,000元,董監事酬勞金為1,300,000元.
(3)通過盈餘轉增資發行新股計2,781,184股：
(a)自九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利計新台幣69,529,613元,
其中新台幣41,717,773元以現金方式發放, 每股配發現金股利0.6元,
另新台幣27,811,840元擬轉增資計發行新股2,781,184股, 每仟股無償
配發40股.
(4)通過修訂本公司章程條文案。
(5)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(6)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無