1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號3樓(觀音工業區管理中心)
股東會召開時間:99年6月25日上午9時整.
4.召集事由:
一. 報告事項
(1)本公司九十八年度營運報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司修訂『董事會議事規範』報告。
二. 承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十八年度盈餘分派案。
三. 討論事項
(1)討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬修訂本公司章程條文案。
(3)擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(4)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
四. 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為九十九年四月二十六日(星期一);
(2)九十九年股東常會受理股東提案權之受理期間為九十九年四月十六日起
至九十九年四月二十八日止，上午九點至下午五點，受理處所為本公司。
其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。