1.股東會日期:92/05/23
2.重要決議事項:(1)承認91年度財務報表.
(2)承認91年度盈餘分派案,每股分派1.92元,其中股票股利1.0元,
現金股利0.92元.
(3)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股計4,750,000股：
(a)自91年度可分配盈餘中提撥股東紅利計新台幣84,480,000元,
其中新台幣40,480,000元以現金方式發放, 每股配發現金股利0.92元,
另新台幣44,000,000元擬轉增資計發行新股4,400,000股, 每仟股無償
配發100股.
(b)自91年度可分配盈餘中提撥員工紅利計新台幣3,500,000元轉增資計發
行新股350,000股, 依公司內部相關作業辦法分配於員工.
(4)通過修訂本公司「公司章程」.
(5)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」.
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」.
(7)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」.
(8)通過本公司對大陸投資案.
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:股東會通過配發董監事酬勞金為1,032,538元.