1.董事會決議日期:92/03/06
2.股東會召開日期:92/05/23
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號3樓(觀音工業區管理中心禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.91年營業報告暨92年營業計劃報告。
2.監察人審查91年度決算表冊報告。
3.其他事項報告。
(二)承認事項:
1.本公司九十一年度營業報告書及財務報表承認案。
2.本公司九十一年度盈餘分派承認案。
3.本公司九十一年「內部控制聲明書」承認案。
(三)討論事項:
1.擬討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.擬討論本公司九十二年股東常會召開時間、地點案。
3.擬討論本公司”公司章程”部份條文變更案。
4.擬討論訂定本公司『董事會議事規則』。
5.擬討論訂定本公司『對子公司之監理辦法』。
6.擬修訂本公司『資金貸予他人作業程序』。
7.擬修訂本公司『背書保證作業程序』。
8.擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
9.擬討論本公司對大陸投資之決議案。
5.停止過戶起迄日期:92/03/25~92/05/23
6.其他應敘明事項:無