1.股東會日期:910520
2.重要決議事項: (1).承認90年度財務報表.
(2).通過90年度盈餘分派案,每股分派1.4元,其中股票股利0.7元,
現金股利0.7元.
(3).通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股計3,128,000股：
(a)自90年度可分配盈餘中提撥股東紅利計新台幣57,220,800元,
其中新台幣28,610,400元以現金方式發放, 每股配發現金股利0.7元,
另新台幣28,610,400元擬轉增資計發行新股2,861,040股, 每仟股無償
配發70股.
(b)自90年度可分配盈餘中提撥員工紅利計新台幣2,669,600元轉增資計發
行新股266,960股, 依公司內部相關作業辦法分配於員工.
(4).通過增加大陸投資金額美金貳佰萬元.
(5).改選第五屆董監事選舉案,新任董事為嚴隆財、嚴隆發、徐順晟、黃健二、
葉國光、陳宋文、許嘉欣共7席,監察人為蔡徵亮及誌元投資股份有限公司共2席,
其任期自91年5月20日起至94年5月19日止.
(6)通過將89年度前處份資產之溢價收入轉列保留盈餘計新台幣77,663元.
(7)通過修訂本公司「公司章程」.
(8)通過解除董事競業禁止之限制.
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」.
(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」.
3.其他應敘明事項:無