1.董事會決議日期:910301
2.股東會召開日期:910520
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號3樓（觀音工業區管理中心禮堂）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十年度營業狀況暨九十一年營業計劃報告。
2.監察人審查九十年度各項財務報表報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.本公司九十年各項財務報表承認案。
2.本公司九十年度盈餘分配承認案。
3.本公司九十年度『內控聲明書』承認案。
(三)討論事項：(一)
1.擬討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.擬修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。
3.擬修訂本公司『股東會議事規則』。
4.擬修訂本公司『資金貸予他人作業程序』。
5.擬修訂本公司『股利政策』。
6.擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。
7.因應實際需要，擬增加大陸投資金額案。
(四)選舉事項：
1、董事及監察人選舉案。
(五)討論事項：(二)
1、擬解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
6.停止過戶起迄日期:910322~910520
7.其他應敘明事項:無