1.事實發生日:900425
2.發生緣由: 本公司九十年四月二十五日董事會決議案
3.因應措施:依規定公告
4.其他應敘明事項:
案由(一)：本公司八十九年度營業報告書及各項決算表冊，提請 審議
說 明：略
決 議：照案通過，提報本年度股東會承認。
案由(二)：擬具本公司89年度盈餘分派案，提請 審議。
說 明：1.本公司89年度盈餘分派表。
2.擬提撥資本公積8,580,000元轉增資發行新股。
決 議：照案通過，提報本年度股東會承認。
案由(三)：本公司89年度分配之盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案，提請
審議。
說 明：一.擬增加資本額新台幣18,720,000元，以每股面額新台幣10元發行新股
1,872,000股。內容如下：
（1）股東紅利：計新台幣17,550,000元，其中新台幣8,580,000元以現金發放，
每千股配發現金220元。另新台幣8,970,000元擬轉增資暨發行新股
897,000股，每千股無償配發23股。上項配息配股以分配之基準日本公司
股東名簿所載之股東持股股數配發之。
（2）資本公積轉增資：擬提撥8,580,000元撥充資本轉增資計發行新股
858,000股，以分配基準日本公司股東名簿所載之股東持股股數，每千股
無償配發22股。
（3）員工紅利轉增資：計新台幣1,170,000元轉增資計發行新股117,000股，分
配方式依公司內部相關作業辦法分配於員工。
二.上項盈餘、資本公積、員工紅利轉增資，各分別計算至元為止，配股不足一
股者，由股東自行併湊，併湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發
現金（至元為止），並於配股基準日五日內向本公司申報，逾期授權董事長
恰特定人按面額承購。
三.本次增資發行之新股，其權利義務與以發行之普通股相同。
決 議：照案通過，提報本年度股東常會公決
案由(四)：擬訂本公司九十年股東常會召開時間、地點。 提請 審議。
說 明：1.本公司九十年度股東常會，擬訂於90年6月26日(星期二)上午9點30分假桃園
縣觀音鄉觀音工業區管理中心禮堂召開。
2.地址：桃園縣觀音鄉工業五路3號3樓
決 議：照案通過
案由(五)：本公司章程部份條文修正案(5.13.23)，提請 審議。
說 明：為配合資本額增加及因應公司發展需要，擬修正本公司章程部分條文。
決 議：照案通過，提報本年度股東常會公決。
案由(六)：增選本公司董事二席，提請 審議。
說 明：1.依(89)證櫃上字第32090號函辦理。
2.本次擬增選董事二名，依本公司董事及監察人選舉辦法規定選舉之。
3.本次增選之董事任期、權利義務與現任董事相同。於91年6月1日屆滿。
決 議：照案通過，提報本年度股東常會公決。
案由(七)：本公司89年度『內部控制聲明書』，提請 審議。
說 明：依據財政部證券暨期貨管理委員會(87)台財證(稽)第00967號函辦理。
決 議：照案通過
案由(八)：為拓展及鞏固本公司業務，擬投資設立馬來西亞及大陸子公司，提請
審議。
說 明：1.為配合客戶需求、掌握最佳商機，擬於馬來西亞關丹及大陸廈門設立子
公司。
2.籌設及經營模式同泰國、印尼等子公司。
3.投資金融各約美金貳佰萬元，分段完成。
決 議：照案通過，提報本年度股東常會公決。
案由(九)：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』， 提請 審議。
說 明：配合實務需要，擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。
決 議：照案通過，提報本年度股東常會討公決。
案由(十)：修訂本公司『股東會議事規則』， 提請 審議。
說 明：配合實務需要，擬修訂本公司『股東會議事規則』。
決 議：照案通過，提報本年度股東常會公決。
案由(十一)：90年度財務預測，提請 審議
說明：1.依據財政部證券暨期貨管理委員會(86)台財證第00588號函辦理。
2.本公司90年度財務預測業已編製完成，並經眾信聯合會計師事務所林義峰、
賴冠仲會計師核閱峻事。
決議：照案通過
案由(十二)：90年度第一季季報，提請 審議。
說 明：1.本公司90年度第一季季報，業經眾信聯合會計師事務所林義峰、賴冠仲
會計師核閱峻事。
決 議：照案通過