德淵 重大訊息 - 公告99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/15 2.重要決議事項: 一.通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 二.通過九十八年度盈餘分配案。 三.通過本公司九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 四.通過本公司章程修訂案。 五.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 六.通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。 七.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 八.全面改選董事及監察人案。 九.本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無