1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(台北縣五股鄉五權六路
9號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
A.本公司九十八年度營業報告書。
B.監察人審查九十八年度查核報告。
C.本公司九十八年度對外背書保證辦理情形報告。
D.增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
二、承認事項及討論事項：
A.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
B.承認九十八年度盈餘分配案。
C.討論本公司九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
D.討論本公司章程修訂案。
E.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
F.討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
G.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
三、選舉事項：
本公司全面改選董事及監察人案。
四、討論事項（二）：
解除本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無