1.董事會決議日期:93/03/19
2.股東會召開日期:93/06/07
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權六路9號4樓（本公司會議室）上午九點三十
分整
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）本公司九十二年度營業報告。
（2）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
（3）本公司投資大陸情形報告。
（4）本公司背書保證辦理情形報告。
（5）本公司修定「董事會議事規則」。
（二）承認事項：
（1）承認九十二年度決算表冊案。
（2）承認九十二年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
（1）討論九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
（2）討論「本公司章程」修正案。
（3）討論本公司「股東會議事規則」修正案。
（四）選舉事項:
（1）擬改選董事及監察人。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/09~93/06/07
6.其他應敘明事項:無