1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)民國九十九年度營業報告。
(二)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)出席股東無異議通過承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)出席股東無異議通過民國九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)出席股東無異議通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)出席股東無異議通過修訂「公司章程」部分條文案。
(三)出席股東無異議通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)出席股東無異議通過修訂「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項：
(1)本公司第十四屆董事當選名單及其當選權數如下：
當選人 當選權數
邱志向 35,954,087
吳德義 34,320,799
張瑞欽 32,678,041
蕭國華 32,109,217
郭正順 31,999,897
廖德章 31,357,393
(2)本公司第十四屆監察人當選名單及其當選權數如下：
當選人 當選權數
黃伯駿 33,917,483
江芳男 32,357,875
(3)本公司第十四屆董事、監察人之任期自民國100年6月17日至
103年6月16日止，任期三年。
五、通過董事競業禁止解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無