1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:本公司永安廠光電大樓會議室(高雄縣永安工業區永工二路18號)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國九十八年度營業報告。
(2)監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國九十八年度決算表冊案。
(2)承認民國九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或
300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
2.受理提案日期：99年3月26日~99年4月6日止。
（上午8時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
3.受理提案地址：高雄縣仁武鄉後安村永宏巷10號。