1.董事會決議日期：90/02/03
2.股東會召開日期：90/03/28下午二點
3.股東會召開地點：高雄縣仁武鄉綜合活動中心(高雄縣仁武鄉中正路94號)
4.召集事由：(1.)八十九年度營業報告暨九十年度營業計劃概要報告(2.)監察人審查
八十九年度決算表冊報告(3.)其他報告事項(4.)承認八十九年度決算表冊案(5.)討論
八十九年度盈餘分配案(6.)討論現金增資案(7.)討論盈餘轉增資發行新股案(8.)討論
公司章程修訂案(9.)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期：90/02/28-90/03/28
6.其他應敘明事項：(1.)本公司八十九年度盈餘分配案，經董事會擬定如下：擬以
八十九年度未分配盈餘一七、四五五、八七○元，轉增資發行新股一、七四五、五八七
股，每股面額新台幣壹拾元正，每仟股無償配發五十股，俟提報本次股東常會決議通過
並奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日(2.) 本公司擬辦理現金增資新台幣
六○、○○○、○○○元，每股面額新台幣一○元，計發行新股六、○○○、○○○
股，俟提報本次股東常會決議通過後，授權董事長得依呈報主管機關當時之資本市場狀
況，於適當時機向主管機關提出申請並決定此次現金增資發行的金額及方式