1.股東會日期:100/06/18
2.重要決議事項:
1.通過承認99年度營業報告書及財務報表。
2.通過承認99年度盈餘分配案。
3.選出董事七人:任期100/06/18~103/06/17
上曜開發科技股份有限公司法人代表張祐銘(續任)，當選權數24,621,685
上曜開發科技股份有限公司法人代表許哲源(續任)，當選權數24,234,685
莊永賀(續任)，當選權數24,254,685
鄭國樑(續任)，當選權數24,244,685
上曜開發科技股份有限公司法人代表劉鎮賢(新任)，當選權數24,224,685
上曜開發科技股份有限公司法人代表廖文賢(新任)，當選權數24,214,685
莊永吟(新任)，當選權數24,204,685
監察人二人:任期100/06/18~103/06/17
周育民(續任)，當選權數24,239,685
張碩文(新任)，當選權數24,229,685
4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
5.通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。
6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
7.通過本公司董事及其代表人競業行為解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無