1.股東會日期:910609
2.重要決議事項:
討論及承認事項
1.通過承認本公司九十年度決算表冊
2.通過本公司九十年度盈餘分派案-股票股利息每股0.5元計20,938,630元
3.通過修訂本公司公司章程案
4.通過修訂本公司資金貸予他人作業程序案
5.通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
6.通過修訂本公司股東會議事規則案
7.通過解除本公司董事競業禁止案
選舉事項:
當選名單如下:董事七席、監察人二席
職稱 姓名
董事 上曜開發科技股份有限公司代表人:孫火榮
董事 上曜開發科技股份有限公司代表人:莊永吟
董事 莊永賀
董事 鄭國樑
董事 楊士林
董事 林明星
董事 林俊榮
監察人 周育民
監察人 莊淙欽
3.其他應敘明事項:無