1.通過八十八年度營業報告及財務報告
88年度營業收入1,763,492千元,稅後淨利102,341仟元,每股稅後盈餘為2.13元.
2.88年度盈餘分配9600萬元,每股無償配股股票股利二元
3.盈餘轉增資後,資本額由4.8億元增加至5.76億
4.新修訂之股利政策如下:本公司基於整體環境及產業發展特性,為求永續經營
.持續成長及配合長期財務規劃,採取固定及剩餘股利政策.本公司年度決算如
有盈餘,應先提繳稅款,彌補歷年虧 損,次提百分之十為法定公積金後,酌提特別
盈餘公積,其餘由董事會擬具分配案,提請股東會議決,惟董事及監察人酬勞不
高於分配數百分之五,員工紅利不低於分配數百分之一.分配股東股利維持介
於百分之十至五十之間,但得依內外經營環境之變化調整之.
5.通過88年度內控聲明書
6.訂定88年度股東常會日期:89.05.05(星期五)早上09點,假六福客棧富貴廳舉行.