1.董事會決議日期:92/03/20
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:台北市長春路168號11樓（六福客棧富貴廳）
4.召集事由:
一、報告事項
（1）報告本公司九十一年度營業報告
（2）監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告
二、承認及討論事項
（1）承認本公司九十一年度營業報告書及決算表冊
（2）承認本公司九十一年度盈餘分派案
（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
（5）修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
（6）修訂本公司「背書保證辦法」案
（7）其他議案
5.停止過戶起迄日期:92/04/14~92/06/12
6.其他應敘明事項:無