召開九十年股東常會
一、董事會決議日期：90年3月12日
二、股東常會召開日期：90年5月18日
三、股東常會召開地點：台北市長春路168號（六福客棧）
四、召集事由：
（一）報告事項：
1、八十九年度營業狀況及九十年度營業計劃概要。
2、監察人審查89年度決算表冊。
（二）承認及討論事項：
1、89年度決算表冊。
2、89年度盈餘分配案。
3、89年度盈餘轉增資發行新股案。
4、修訂本公司之公司章程案。
（三）選舉事項：選舉董事及監察人
（四）臨時動議
五、停止過戶起迄日期：依公司法第一六五條規定，自90年4月19日起至90年5月
18日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請
於90年4月18日下午5時以前駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理人新寶綜合證
券股份有限公司 股務代理部辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為準）。（地址
：台北市南京東路四段16號6樓，電話：25786666）
六、其他應敘明事項：
（一）開會通知書將於股東常會開會20日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名、身分證字號逕向本公司股務代理人查詢。
（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會18日前
，檢附相關資料送達本公司（地址：台北市松江路158號9樓之3）