1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段129號(師大綜合大樓二樓展覽廳)
4.召集事由:
（1）報告98年度營業狀況。
（2）監察人審查報告。
（3）報告本公司98年度庫藏股註銷之情形。
（4）報告修訂本公司董事會議事規範。
（5）承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
（6）承認本公司98年度盈餘分配案。
（7）討論修訂本公司背書保證作業程序。
（8）討論修訂本公司資金貸與他人作業程序。
（9）討論修訂本公司章程部分條文。
（10）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公
司將於99年4月13日起至4月23日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正區新
生南路一段50號11樓(管理部)。