1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:王朝大酒店貴賓軒
（台北市敦化北路一００號二樓）。
4.召集事由:
（一）報告事項：
１、99年度營業狀況報告。
２、監察人查核99年度財務表冊報告。
３、背書保證辦理情形報告。
４、修訂「長期投資管理辦法」。
（二）承認事項：
１、99年度各項決算表冊。
２、99年度盈餘分配案。
（三）討論事項及選舉事項：
１、修訂『資金貸與他人作業程序』案 。
２、修訂『背書保證作業程序』案。
３、全面改選董事及監察人。
４、解除新選任董事競業禁止之限制案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無。