1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:王朝大酒店貴賓軒二（台北市敦化北路一００號二樓）。
4.召集事由:
（一）報告事項：
１、九十八年度營業狀況報告。
２、監察人審查九十八年度決算表冊。
３、背書保證辦理情形報告。
４、修訂「董事會議事規範」。
（二）承認事項：
１、九十八年度決算表冊。
２、九十八年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
１、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
２、修訂「公司章程」案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。