1.董事會決議日期: 94/03/25
2.股東會召開日期: 94/06/13
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓假日大飯店環亞台北上海灘。
4.召集事由: 一、報告事項：1、九十三年度營業狀況報告。2、監察人審查九十三年度
決算表冊。3、大陸投資報告。4、訂定道德行為準則規範制度報告。5、背書保證事項
辦理情形。6、其他報告事項。二、承認事項：1、九十三年度決算表冊。2、九十三年
度盈餘分配案。三、討論事項：無。四、選舉事項：董監事改選。五、其他議案及
臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:無