1.董事會決議日期: 93/03/22
2.股東會召開日期: 93/06/07
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓環亞大飯店金融家。
4.召集事由: 一、報告事項：1、九十二年度營業狀況報告。2、監察人審查九十二年度
決算表冊。3、大陸投資報告。4、訂定董事會議事規則報告。5、背書保證事項辦理情
形。6、其他報告事項。二、承認事項：1、九十二年度決算表冊。2、九十二年度盈餘
分配案。三、討論事項：1、修訂公司章程案。2、增加間接對大陸投資案。四、其他
議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/09~ 93/06/07
6.其他應敘明事項:無