大恭 重大訊息 - 董事會決議股東會召開日期及召開事由

900419董事會決議召開九十年股東常會。 一、召開日期：九十年六月十三日(星期三)上午九時正。 二、開會地點：台北市敦化北路100號15樓(環亞大飯店交誼中心)。 三、召開事由：1.報告八十九年度營業狀況。2.監察人審查八十九年度決算表冊報告。 3.承認八十九年度決算表冊。4.討論八十九年度盈餘分配案。 5.討論盈餘轉增資案。6.討論公司章程部份條文修正案。 7.討論董事及監察人選舉辦法部份條文修正案。8.其他議案及臨時 動議。 四、停止過戶起訖時間：自90年5月14日至90年6月13日止。